燕京惠泉啤酒董事局提名选举董事长，最终提名燕京惠泉啤酒提名肖国锋为董事会董事候选人，董事局经商讨后将发布董事长的最终人选。

　　证券代码：600573　证券简称：惠泉啤酒　公告编号：临2013-015 

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

　　第六届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况：

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议的通知于2013年10月5日发出，会议于2013年10月15日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事8人，实到8人，董事李秉骥、胡建飞、李文彬、刘翔宇、林恩惠、李兴山、胡国栋、肖珉亲自出席会议并参加表决。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　1、审议通过了《关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案》；为保证公司正常、健康地运作，根据工作需要，公司董事会提名肖国锋先生为第六届董事会董事候选人。任期至本届董事会届满止。　

　　该项议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。 

　　肖国锋先生简历见附件。 

　　公司提名委员会和独立董事对肖国锋先生的基本情况进行了充分了解，认为：肖国锋先生符合担任董事的任职资格及相关法律法规的规定。

　　该项议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　2、审议通过了《公司2013年第三季度报告》全文及正文；

　　该项议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

　　董事会

　　二○一三年十月十五日

　　附件：

　　肖国锋：男，1969年生，大专学历，助理会计师，中共党员。历任本公司董事、副总经理、财务总监。现任本公司副总经理、财务总监。未持有“惠泉啤酒”股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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编辑：阿凯