本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　●关联交易内容：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司预计2013年度日常关联交易情况。
　　●关联交易目的及对本公司影响：交易的目的是充分利用资源，有效地降低本公司的采购成本。此交易符合市场原则，公平公允，有利于本公司利益。上述交易不影响本公司生产经营的独立性及持续经营能力。
　　一、预计全年日常关联交易的基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　公司于 2013 年 3 月 27 日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计 2013 年度日常关联交易情况的议案》。公司董事会成员 9人，出席本次会议的董事 9 人，在此项议案表决中，关联董事李秉骥、胡建飞、刘翔宇进行了回避，其他 6 名非关联董事一致审议通过该议案。
　　公司全体独立董事已对此事项出具了事前认可的书面文件，并发表了独立意见，认为：
　　1、决策程序合法有效。公司于 2013 年 3 月 27 日召开第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于预计 2013 年度日常关联交易情况的议案》，关联董事对以上议案回避表决。我们认为：上述关联交易事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
　　2、交易公平公正。我们认为：上述关联交易事项有利于降低公司采购和运营成本，符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意上述关联交易。
　　（二）本次日常关联交易预计情况
　　关联交易类别  按产品或劳务等进一步划分  关联方 2013 年预计金额（万元）  2012 年实际发生金额（万元）  占同类交易比例（%）  2012 年  预计金额（万元）
购买商品 采购澳麦芽 北京燕京啤酒股份有限公司 2800.00  1,612.78  4.85  4100.00
　　二、关联方介绍及关联关系
　　1、公司概况
　　法人名称：北京燕京啤酒股份有限公司
　　法人代表：李福成
　　注册资本：121026.6963万元
　　注册地址：北京市顺义区双河路9号
　　经营范围：
　　许可经营项目：制造啤酒、矿泉水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱；餐饮服务；普通货物运输；一般经营项目：销售啤酒、矿泉水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱、五金交电、建筑材料、日用百货；技术咨询、技术培训、技术转让；货物进出口；技术进出口；代理进出口。
　　2、关联关系
　　北京燕京啤酒股份有限公司为本公司的控股股东。2012年12月31日控制关系如下：
　　3、履约能力分析
　　北京燕京啤酒股份有限公司具有自营进出口权，具有丰富的进出口经验；在采购过程中，该公司不向本公司收取费用，购销价格按实际与国外供应商发生的金额及实际运费支付。
　　三、关联交易的主要内容和定价政策
　　根据本公司的年度生产经营计划，预计本公司与该公司进行的澳麦芽采购交易数量合计为7000吨，平均每吨为4000元，预计总金额为2800万元。此次交易的定价参照同类商品同时期的市场价格。
　　四、交易目的和交易对上市公司的影响
　　1、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况：
　　上述交易能够有效地降低本公司的采购成本，提高公司的经济效益。公司预计将持续进行上述关联交易。
　　2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图：
　　交易的目的是充分利用资源，有效地降低本公司的采购成本，此交易不影响本公司持续经营能力。
　　3、上述交易符合市场原则，公平公允，有利于本公司利益。
　　4、上述交易不影响本公司生产经营的独立性。
　　五、备查文件
　　1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
　　2、经签字确认的独立董事意见书；
　　3、公司与北京燕京啤酒股份有限公司签订的《麦芽采购合同》。
　　特此公告。 
　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
　　董事会
　　二О一三年三月二十七日

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编辑：阿兰